Bursa Crypto Korea Meningkatkan Kepatuhan AML

Jamal udin, Sundul.com
Tuesday, 19/06/2018

Seoul, SunduL – Ketika pemerintah Korea Selatan meningkatkan pengawasan anti-money laundering (AML), pertukaran crypto utama di negara itu secara sukarela mematuhi sementara bank dilaporkan gagal memenuhi pedoman untuk kepatuhan. Korea Selatan juga telah membahas cara-cara untuk meningkatkan langkah-langkah AML terkait crypto dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Peduli Tentang Kepatuhan AML Bank

Petunjuk AML Korea Selatan saat ini tidak berlaku untuk pertukaran mata uang cryptocurrency secara langsung. Pemerintah telah membuat bank bertanggung jawab untuk memantau dan melaporkan kegiatan pencucian uang terkait crypto.

Dalam upaya untuk mematuhi arahan AML negara, sebagian besar bank Korea Selatan telah menambahkan petugas kepatuhan.

NH Nonghyup Bank, misalnya, “baru-baru ini menciptakan unit independen secara eksklusif untuk menangani masalah terkait kepatuhan,” Korea Times melaporkan pada hari Jumat, menambahkan bahwa bank meningkatkan jumlah karyawannya yang bekerja di unit tersebut dari 16 menjadi 23. Meskipun demikian, Harian Joongang mencatat pada hari Sabtu:

“Terlepas dari upaya itu, pengawas keuangan Korea, Financial Supervisory Service [FSS], memperingatkan bahwa bank belum cukup meningkatkan sistem pengendalian internalnya.”

7

Be the first to write a comment.

Your feedback