Bitflyer Kontes Laporan Proses Verifikasi Pelanggan Tidak Memadai

0
7

Tokyo, SunduL – Bursa cryptocurrency terbesar di Jepang, Bitflyer, telah memperdebatkan laporan media bahwa regulator keuangan Jepang telah menganggap proses verifikasi pengguna tidak mencukupi. Meskipun demikian, pertukaran mengakui sedang dalam pembicaraan dengan otoritas dan telah menerapkan langkah-langkah tambahan.

Laporan Kekhawatiran Regulator Keuangan

Bursa crypto Jepang terbesar berdasarkan volume, Bitflyer, telah mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas laporan media bahwa Financial Services Agency (FSA) telah meminta bursa untuk memperkuat prosedur verifikasi pengguna setelah menetapkan itu tidak mencukupi.

Nihon Keizai Shimbun melaporkan pekan lalu bahwa, tidak seperti banyak pertukaran lain di Jepang, pelanggan dapat berdagang mata uang crypto di Bitflyer “bahkan dengan verifikasi identitas yang tidak memadai.” Menurut hukum Jepang, pelanggan harus mengirimkan dokumen verifikasi ke bursa sebagai bagian dari know-your-customer (KYC).

Sementara “Dealer normal akan memakan waktu 1 hingga 3 minggu” dari pembukaan akun hingga perdagangan, outlet berita mencatat bahwa perdagangan dalam 24 jam dimungkinkan di Bitflyer. Karena para spekulan sering mencoba untuk mengatur waktu pasar dan untung sebelum harga turun, “operator pertukaran yang dapat memulai perdagangan paling awal menarik,” jelas publikasi tersebut.

Bitflyer dengan cepat memperebutkan laporan ini, mengklaim bahwa “konten yang dilaporkan berbeda dari fakta,” menambahkan:

“Perusahaan telah menerapkan langkah-langkah seperti pencucian uang dan pendanaan teroris dan telah berdiskusi dengan pihak berwenang terkait.”

Pertukaran ini memperjelas bahwa pembahasannya dengan FSA, menekankan bahwa “Kami memperkuat tindakan penanggulangan sebagai salah satu masalah manajemen yang paling penting” di seluruh perusahaan.

Baru-baru ini, FSA secara aktif telah memeriksa pertukaran crypto, terutama yang telah diizinkan beroperasi sementara aplikasi mereka sedang ditinjau. Di antara 16 bursa berlisensi penuh, hanya Transgenik Koin dan Biro Teknologi telah mengeluarkan pesanan perbaikan bisnis sejauh ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here