FCA Mendesak Bank Inggris Untuk Mengadopsi Langkah-Langkah Keamanan

0
14

London, SunduL – Financial Conduct Authority (FCA), pengawas keuangan terkemuka di Amerika Serikat, telah menyarankan bank untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko dan eksposur yang melekat pada bisnis cryptocurrency. Nasihat ini dimuat dalam surat baru-baru ini yang dikirim oleh FCA kepada para CEO bank-bank lokal Inggris.

Protokol KYC yang kuat

FCA mendorong bank untuk lebih teliti dalam kegiatan know-your-customer (KYC). Lembaga pemantauan keuangan mendesak bank untuk secara khusus mewaspadai klien yang memperoleh pendapatan besar dari pasar, dengan mengatakan:

“Di mana Anda menawarkan layanan perbankan kepada klien saat ini atau calon klien yang memperoleh kegiatan bisnis atau pendapatan yang signifikan dari aktivitas terkait crypto, mungkin perlu untuk meningkatkan pengawasan Anda terhadap klien dan aktivitas mereka.”

Bank juga didorong untuk memastikan sumber kekayaan pelanggan mereka yang berpartisipasi di pasar. FCA mengakui bahwa menerapkan cara saat ini mengikuti “jejak uang” mungkin sulit untuk diterapkan pada crypto-assets. Namun, agensi bersikeras bahwa kesulitan semacam itu bukanlah pembenaran karena menggunakan uji bukti lain untuk sumber kekayaan pelanggan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here