Investigasi Pertukaran Crypto Upbit Terus Berlanjut

0
9

Seoul, SunduL – Sejak penuntutan Korea Selatan mulai menyelidiki Upbit, pertukaran mata uang cryptocurrency terbesar di negara itu, lebih banyak peristiwa telah terjadi. Sementara media lokal masih mendiskusikan tuduhan dan mengajukan pertanyaan tentang praktik bisnis Upbit, beberapa orang percaya bahwa Upbit sudah jelas. Investigasi terus berlanjut.

Tuduhan

Media lokal melaporkan pada hari Jumat bahwa pertukaran cryptocurrency terbesar Korea Selatan, Upbit, sedang diselidiki untuk dugaan penipuan. Lebih banyak informasi telah muncul sejak itu, menimbulkan keraguan apakah tuduhan itu dapat dianggap penipuan. Tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap Upbit pada saat penulisan ini. Namun, jaksa telah menyita komputer dan catatan pertukaran sebagai bagian dari penyelidikan.

Pada hari Senin, News1 Korea mendeskripsikan:

“Jaksa menggeledah Upbit atas tuduhan penipuan yang dipicu oleh transaksi tanpa koin, kecurigaan adanya perdagangan orang dalam selama proses pencatatan, dan dugaan pencucian uang dan kebocoran uang melalui situs perdagangan Amerika Serikat.”

Masalah Likuiditas

Tuduhan pertama, yang paling banyak diteliti, menyangkut likuiditas beberapa koin yang terdaftar di Upbit.

Pertukaran saat ini daftar 137 cryptocurrency tetapi tidak semuanya memiliki dompet. Jaksa Korea Selatan menuduh pertukaran “perdagangan buku” di mana Upbit memfasilitasi perdagangan cryptocurrency tanpa benar-benar memiliki koin dalam kepemilikannya. Joongang Ilbo menguraikan:

“Dari lebih dari 130 cryptocurrency yang saat ini diperdagangkan di Upbit, sekitar 40 tidak mendukung e-wallet.”

News1 juga menunjukkan bahwa ada sudut pandang di antara para peneliti bahwa jika pengguna meminta transfer atau penarikan koin mereka sekaligus, maka Upbit tidak akan dapat segera mengembalikan uang mereka, yang akan membuat transaksi asli palsu.

Namun, beberapa berpendapat bahwa “sebagian besar situs perdagangan domestik mengadopsi metode ini” kecuali yang menangani sejumlah kecil mata uang crypto seperti Bithumb, outlet berita yang disampaikan, menambahkan bahwa jika metode ini ditemukan menjadi “penipuan jelas maka industri tidak akan banyak terpengaruh.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here