Transaksi Mencurigakan Di Coinrail Sebelum Peretasan

0
24

Seoul, SunduL – Setelah pengumuman oleh pertukaran crypto Korea Selatan Coinrail yang telah diretas, sebuah publikasi lokal melaporkan bahwa beberapa bank telah mengidentifikasi transaksi mencurigakan di bursa dan berhenti memberikan layanan kepada perusahaan beberapa bulan sebelum kejadian.

Transaksi Mencurigakan Terdeteksi

Mata uang cryptocurrency ketujuh terbesar Korea Selatan, Coinrail, mengumumkan bahwa itu diretas pada hari Minggu, 10 Juni, dengan para pencuri menargetkan beberapa Altcoin. Kerusakan diperkirakan sekitar 45 miliar won (~ US $ 42 juta), menurut media lokal.

Yang paling terpukul adalah NPXS Pundi X, token yang diluncurkan baru-baru ini yang menyumbang sekitar dua pertiga volume perdagangan Coinrail. Koin lain yang diduga dicuri termasuk ATX, NPER, dan DENT, pertukaran itu ditulis di situs webnya.

Pada hari Senin, Chosun melaporkan bahwa, pada bulan Februari, beberapa bank lokal mendeteksi aktivitas pencucian uang di Coinrail. Publikasi mengutip seorang pejabat bank yang mengungkapkan:

“Beberapa bank yang berdagang dengan Coinrail menemukan transaksi pencucian uang yang mencurigakan di Coinrail pada Februari, dan beberapa bank mengambil langkah untuk menghentikan deposito dana mereka pada bulan April.”

Namun, bank-bank itu tidak menawarkan alasan spesifik apa pun untuk penangguhan layanan, kata outlet berita.

Di Korea Selatan, bank dapat secara hukum menolak melayani pertukaran crypto di bawah Financial Transaction Reporting and Use Act dan Virtual Currency Anti-Money Laundering Guideline jika mereka tidak menggunakan akun nama asli. Sistem nama asli dilaksanakan oleh regulator pada akhir Januari. Namun, rasio konversi rendah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here