Dugaan Bitcoin Inggris Scammer Diekstradisi Ke Amerika Serikat

0
14

Washington D.C, SunduL – FBI telah mengumumkan pada hari Jumat bahwa Renwick Haddow, seorang warga Inggris berusia 49 tahun, telah diekstradisi ke Amerika Serikat dari Maroko untuk menghadapi tuntutan di Pengadilan Distrik Selatan New York. Dia dituduh menipu lebih dari $ 36 juta dari para korban dengan membuat kekeliruan material dan menyalahgunakan dana investasi di dua perusahaan, Bitcoin Store dan Bar Works.

Pialang Bitcoin Palsu Diekstradisi

Haddow ditangkap di Maroko di bawah perintah penangkapan sementara pada Juli 2017 setelah SEC mengajukan tuduhan penipuan terhadapnya. Dia diduga menggunakan perwakilan penjualan untuk memanggil calon investor dingin dan menjual sekuritas di dua perusahaan yang dia kendalikan sambil menyembunyikan keterlibatannya karena masa lalunya yang gelap.

Menurut pengaduan SEC, materi promosi yang disajikan kepada investor di kedua perusahaan memamerkan eksekutif senior yang tidak benar-benar ada, dan salah mengartikan fakta-fakta kunci lainnya tentang operasi. Haddow diduga mengalihkan lebih dari 80% dana yang dikumpulkan untuk Bitcoin Store, dan mengirim lebih dari $ 4 juta dari rekening bank Bar Works ke Mauritius dan $ 1 juta lainnya ke Maroko.

Hingga 40 Tahun di Penjara

Materi yang disajikan kepada para investor Bitcoin Store mengklaim bahwa itu adalah “cara yang mudah digunakan dan aman untuk memegang dan memperdagangkan Bitcoin” dan telah menghasilkan beberapa juta Dollar dalam penjualan kotor. Namun, SEC menuduh bahwa perusahaan ini tidak pernah memiliki operasi nyata atau menghasilkan penjualan kotor yang diklaim.

Pada tahun 2015, misalnya, rekening bank Bitcoin Store diduga menerima kurang dari $ 250.000 dalam transfer masuk, tidak ada yang tampaknya berasal dari pelanggan yang membayar. Haddow mengadopsi alias “Jonathan Black” untuk menyembunyikan keterlibatannya dan secara salah mengklaim latar belakang yang luas di bidang keuangan.

“Seperti yang dituduhkan dalam keluhan kami, Haddow menciptakan dua perusahaan trendi dan menyesatkan para investor untuk mempercayai bahwa para eksekutif yang sangat berkualitas memimpin mereka untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Kenyataannya, Haddow mengendalikan perusahaan dari balik layar dan mereka jauh dari menguntungkan, ”Andrew M. Calamari, Direktur Kantor Wilayah New York SEC, menjelaskan saat itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here